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广东陆丰“坟爷”涉“骗贷罪”被追加报案
责任编辑:宋紫东  来源: 民情与法制网   发布时间:2018-03-21 点击量:

核心提示: 2018年3月1日在上级多部门多次督办下,经广东省农信社责令,陆丰市农信社已经主动向汕尾市公安局经侦支队追加报案,以“涉嫌骗取贷款犯罪”将线索及证据移交公安机关。

  举报人称:应以“贷款诈骗罪”对“坟爷”林耀昌立案侦查

  广东陆丰“坟爷”林耀昌被“隐藏”多年的涉嫌贷款诈骗犯罪系列重大案件,最近又有新进展。

  “坟爷”系列案件实名举报人林键国称,“坟爷”被刑事追逃时勾结林汉招等人提供早已被征收的土地并通过评估后进行抵押实施诈骗贷款780万元,伙同陈小敏通过非法占用农用地罪的仁易制品厂作为信用贷款主体实施贷款诈骗600万元。

  该两笔贷款,于2018年3月1日在上级多部门多次督办下,经广东省农信社责令,陆丰市农信社已经主动向汕尾市公安局经侦支队追加报案,以“涉嫌骗取贷款犯罪”将线索及证据移交公安机关。

  “坟爷”两笔贷款1380万元被依法追加报案

  “坟爷”涉嫌骗取贷款及贷款诈骗等多罪的过程可谓跌宕起伏,虽有多方“保护伞”阻扰,但现已基本查实的案情如下:

  “坟爷”林耀昌于2016年11月17日被东莞市中级人民法院以犯非法占用农用地罪、行贿罪,数罪并罚,判处有期徒刑四年。

  而根据2014年8月汕尾市银监局调查报告显示,“坟爷”林耀昌涉及相关贷款6户,8笔,高达7830万元的贷款构成不良贷款。

  2016年8月和10月,广东省农信社会同陆丰市农信社先后两次向公安机关报案“坟爷”林耀昌等人“四笔”骗取贷款犯罪线索,12月16日,汕尾市警方以其涉嫌骗取贷款罪立案侦查,2017年9月20日,“坟爷”犯行贿罪、非法占用农用地罪刑期服满当日,即被汕尾警方以涉嫌骗取贷款罪依法刑事拘留,2017年11月30日移送汕尾市检察院审查起诉,经汕尾市检察院依法指定,12月30日该案正式移交至陆河县人民检察院起诉。

  “坟爷”涉嫌的犯罪经过深挖是越来越多,触目惊心。2018年1月8日,广东省银监局再次复函(信访编号170907001021)举报人,告知已经再次督促广东省农信社依法向汕尾市公安局报案追究“坟爷”林耀昌系列贷款犯罪行为。

  2018年3月1日,陆丰市农信社又向汕尾市公安局经侦支队追加报案“坟爷”林耀昌等人两笔分别为600万元和780万元的涉嫌“骗取贷款罪”的线索。

  举报人称,在该案中,一笔是“坟爷”林耀昌、陈小敏、袁玉红,于2012年11月8日通过“陆丰市东海镇仁易水泥制品厂”作为“信用贷款主体”,通过袁玉红名下约5400平方“仓库用地”提高评估抵押物价值1367万元,从而涉嫌诈骗信贷资金600万元。

陆丰公安局对陈小敏“非法占用农用地罪”立案告知书

  另一笔是2013年6月29日,“坟爷”林耀昌被追逃时勾结其堂叔林汉招、其妻子之弟袁某敏(广西人)通过“陆丰市长城投资有限公司”涉嫌诈骗信贷资金780万元,该贷款居然以“两宗”(陆府国用(2001)字第0100434号、第0100435号)早已在(2011年之前)被“厦深铁路”征收的土地作为抵押物进行抵押担保,明显具有隐瞒真相、虚构事实、非法占有的犯罪故意。

  

上图:陆丰市农信社报告(两页)

  其中,“陆丰市东海镇仁易水泥制品厂”涉嫌非法占用农用地罪,法人陈小敏被追逃35个月之后,于2018年1月20日在其家中被抓捕归案,1月25日被依法逮捕,2月5日以涉嫌非法占用农用地罪移送陆丰市人民检察院审查起诉,该厂也因非法占用农用地早已被依法拆除。

  举报人呼吁汕尾警方应以“坟爷”等涉嫌“贷款诈骗罪”追诉

  举报人认为,“坟爷”林耀昌等人上述两笔贷款的实施过程,具有典型的“贷款诈骗”特征,一笔600万元是通过非法占用农用地罪的仁易制品厂为信用主体,另一笔780万元的是提供陆丰市长城投资有限公司“两块”抵押物(陆府国用(2001)字第0100434号、第0100435号)已被“厦深铁路”征收后不复存在的土地,其行为依法应当以“贷款诈骗罪”立案侦查,而不是简单的骗取贷款罪。

  

上图陆丰市长城投资有限公司委托广东建诚评估公司评估报告(两页)

  而且“坟爷”将到手的信贷资金转入其名下的非法资质的“陆丰市诚易信用担保公司”用于高利转贷获利,还应涉嫌高利转贷罪。

  另,“坟爷”还有一笔数额高达2000万元的关联贷款也涉嫌贷款诈骗,该笔贷款发生在2011年11月5日,同样以陆丰市长城投资有限公司名义,虚构资金用途为购买建材。该公司在获取2000万元贷款后,迅速的转移资金,改变用途,居然将全部2000万元用于购买发放贷款单位陆丰市农信社的股权。

  根据刑法第193条规定,贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。



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