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张海粟律师谈非法吸收公众存款案件刑事辩护经验
责任编辑:MINGTONG  来源: 未知   发布时间:2019-08-19 点击量:
核心提示: 随着经济形势及国家政策的改变,大量P2P借贷平台及私募基金理财出现了无法兑付的情况,这也催生了大量的非法集资类刑事案件,就此现象本社记者专门采访了张海粟律师,请其以自身执业经验出发,谈一下当下律师在非吸案件中所起到的作用。 张海粟律师表示当下

  随着经济形势及国家政策的改变,大量P2P借贷平台及私募基金理财出现了无法兑付的情况,这也催生了大量的非法集资类刑事案件,就此现象本社记者专门采访了张海粟律师,请其以自身执业经验出发,谈一下当下律师在非吸案件中所起到的作用。

张海粟律师表示当下的非吸案件已经很少是纯粹的非法吸收公众存款行为,而变成了应付大规模P2P网络金融理财平台炸雷的专用罪名。

由于网络金融自身的公开性、涉众性、集资性、使得从构成要件角度对P2P金融平台炸雷案件进行辩护很难起到实际作用,在司法实践中对于P2P平台存在一个类似于潜规则的处理原则即“不炸锅,不揭锅”,因而使得能进入刑事程序的非吸案件都己经到了无法兑付的程度,大量的投资人的损失无法挽回,这也使得当下非吸案件出现一些新的特点。

​与当事人切身利益最为相关的是案件初始阶段会对大量相关人员采取强制措施。

以张海粟律师办理的十余起非吸案件案所总结的规律来说,经侦在办案阶段除涉案公司负责人以外,财务总监、执行总经理、销售总监以及理财产品销售业务员都会被采取强制措施,少数情况下,财会、出纳也会被传唤调查。

张海粟律师以涉案人员身份职务为标准,大致将涉案人员分为三个类型:销售人员、高层管理人员、领导人员。

     第一大类即销售人员的刑事责任,在当下的非吸案件中销售人员是一个较为特殊的群体,这个问题首先分为两个层次销售总监、销售经理和普通的销售人员。

第一、销售总监,在很多案件中被害人所能了解到涉案公司最高层人员往往就是销售总监,也使之成为最早被指认的公司管理人员。如果在非吸公司中,销售总监是按照公司业绩提成,基本都会被司法机关认定为主要涉嫌犯罪人员,且通常最终会判实刑。

就张海粟律师目前办理过的案子,销售总监最终处理结果较为理想的主要有两种情况,一是在公司兑付出现问题以后,销售总监带领被害人主动报案,积极寻求兑付,存在自首情节及被害人积极谅解求情的情节。二是纯粹挂名销售总监,例如张律师办理北京市西城区法院的一起案件,当事人是一名毕业三年的大学生,在公司出现问题原销售总监主动辞职之后,公司将该大学生提任到销售总监的职位,此案中关键有利情节为该当事人虽然职务提升但薪资待遇没有大额提升,依然领取符合北京当地工资水平的固定工资,且在案发之后家属将此部分所得全部退还,最终经过律师的争取检察机关认为该当事人不属于必须逮捕的情况,将当事人的强制措施变更为取保候审。    

第二、非吸公司理财项目的销售人员,张海粟律师在办理案件过程中也接受过大量此类业务人员的咨询。由于业务员本身往往具有犯罪嫌疑人与受害者的双重身份,很多销售人员虽然从所销售理财产品中拿到了提成,但同时自身及家人投入了更多的资金到非吸公司中。很多销售人员在提及自己的违法所得金额时,会计算出负数,自己也有大量的投资款无法兑现。

在很长一段时间司法机关对如何处理销售人员出现了很多意见不一致的地方,2019年为了解决此问题《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》中对于非吸案件打击范围进行了限缩:“重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理”,这就为销售人员的辩护创造了非常大的理论空间。


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