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内蒙古:一上亿矿业公司100%的股权莫名被侵吞
责任编辑:杨妞妞  来源: 新浪博客   发布时间:2017-05-04 点击量:

核心提示: 据材料反映,欠债总额高达1.6亿元,已被28名债权人起诉,弟弟马德岭的住房被法院执行,马德存自己的住房正在被执行中。这是在内蒙古赤峰市投资矿产开发的河北省承德市马德存当前的窘境。而这一切,都源于13年前与内蒙古自治区副厅级官员王某的一场生意上的合

       据材料反映,欠债总额高达1.6亿元,已被28名债权人起诉,弟弟马德岭的住房被法院执行,马德存自己的住房正在被执行中。这是在内蒙古赤峰市投资矿产开发的河北省承德市马德存当前的窘境。而这一切,都源于13年前与内蒙古自治区副厅级官员王某的一场生意上的“合作”——自从2004年4月经人介绍与时任内蒙古自治区赤峰市地质勘探十院院长王某(现任内蒙古地质矿产集团有限公司副总经理,副厅级)相识,并成立阿鲁科尔沁旗中天矿业公司(下称矿业公司)“合作”开发矿产,并采取手段一步步使投资人马德存陷入“连环套”,直至今天陷入绝境。
 


        另据,阿鲁科尔沁旗中天矿业有限责任公司总经理马德存叙述说:2004年4月,经时任内蒙古自治区赤峰市地质勘探十院院长王某的朋友孙某介绍,河北省承德市双桥区的马德存结识了王某。王某称他手里留有一处好铅、锌矿产资源,位于阿鲁科尔沁旗坤都镇,因自己的官员身份,不便自己亲自开采,就把这块资源的矿产资源坐标图纸及探矿登记名,以其妹妹王某某的名义在国土资源局进行了登记,由于没有资金,没有能力开采。马德存看好这块资源,认为值得投资,遂花25万元买下了王某某的矿产资源坐标图纸及探矿登记名。王某明确自己在不出资的情况下要持有该矿干股20%(名义是以资源入股,负责协调当地政府各部门关系,办理探矿、采矿证等手续)。2004年7月矿业公司成立,注册资本50万元,当时实缴资金4万元(其余分期缴纳),均为马德存一人出资。因当时马德存还有公职在身,不便于管理公司,因此由其弟弟马德岭任公司法定代表人占40%股份,王某以其妹王某某之名以资源入股占20%股份(其余40%股份由介绍人孙某持有,也未出资)。
 


 
        作为一名外地投资客,马德存本以为与在赤峰当地拥有地质勘探权的官员一起合作做生意,一路下来肯定顺风顺水。但没想到的是,自此开始,马德存就陷入了王某设下的“连环套”。而王某把矿产资源坐标图纸及探矿登记名卖给马德存进而由马德存出资组建矿业公司。利用职务之便借机侵吞公司财产阿鲁科尔沁旗中天矿业有限责任公司总经理马德存说,王某以其妹王某某之名持干股并明确要求由其妹掌管公司财务,从此开始了疯狂侵吞公司财产之路。——以办理采矿证为由侵吞巨额资金。公司成立后,王某某开始以办理采矿证为由向马德存索要资金,马德存采取多种方式筹措资金后,先后向王某某指定的账户打款70余笔共1700余万元。


 
        ——以退股为由骗取资金。王某以其妹之名王某某在公司持有的股份本就是没有出资获得的干股,但2005年3月王杰向马德存提出,由马德存和另一名股东孙某各自退给王某某10万元后,让王某某自愿退股。3月27日签订了退股协议,马德存把10万元付给了王某某,另一股东即当初的介绍人孙某未向王某某支付10万元,但得到王某某认可(事后马德存分析认为,这很可能就是王某某和孙某合谋设套,目的只是让马德存退给王某某10万元)。这样,王某某当初没有出资一分钱,却凭空从马德存手里骗取了10万元。然而,王某某退股后却拒不交出矿业公司手续,万般无奈,只好由王某某继续管理公司事务。——借企业年检之机侵吞资金并以虚假签名非法变更股份。
 
        2008年8月王某某跟马德存说工商局企业年检,公司注册资本是50万元,注册时只实缴4万元,差46万元,工商局通知必须补足注册资本,否则不予通过年检,同时还需要10万元勘探费。马德存筹借56万元打给王某某指定账户。而用于补足公司注册资本的46万元在经过验资通过工商局年检后,被王某某转出据为己有。更为过分的是,王某某借此次年检之机,伪造法定代表人和股东签名,非法进行股权变更,将王某某股份变更为93.6%。变更后以此向马德存施压,于2009年10月1日强行与马德存签订了《合伙经营矿山协议书》,协议中明确王某某以提供矿山资源而持有干股占公司30%股份。这样,曾于2005年3月27日得到马德存支付的退股资金10万元已经自愿退股的王某某,摇身一变又“名正言顺”地成了公司的股东,且股份由退出前的20%升至30%。——侵吞公司销售货款及预收货款,虚构公司债务。
 
        王某某利用管理公司财务职权之便,将公司2011年3月以来的销售货款及预收货款1780多万元据为己有。还制造假账,伪造公司债务3笔计1095.7万元,其实这3笔债务根本就是子虚乌有,这笔巨款也被王晓华据为己有。借转让矿山之际将公司100%股权非法转出阿鲁科尔沁旗中天矿业有限责任公司成立之初从未出资但持有公司40%股份的介绍人孙某,因一直不能向公司投入资金,于2011年4月1日与马德存签订退股协议,将所持股份全部转让给马德存。随着马德存巨额资金的投入,矿业公司由当初的小型矿山企业逐步发展为中型矿业,公司呈现出良好的发展势头。但与此同时,马德存的资金危机也日趋严重。由于所需投入巨大,很难从银行获得大量贷款,因此近年来马德存不得不向外高息借款,累计投入本金8635万元,连同高额利息已累计欠下外债1.6亿元。2013年初,孙某的朋友张某某与孙某联系,说其朋友于某某、李某看中了马德存的矿业公司有意购买。于是找到马德存,鼓动马德存趁着矿山形势好整体转让矿业公司,卖个好价钱。

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